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義務機構應當根據非自然人客戶的法律形態(tài)和實際情況,逐層深入并判定受益所有人按照規(guī)定開展受益所有人身份識別工作的,每個非自然人客戶至少有()名受益所有人。
A.五名
B.一名
C.兩名
D.三名
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單項選擇題
義務機構應當根據實際情況以及從可靠途徑、以可靠方式獲取的相關信息或者數據,識別非自然人客戶的受益所有人,并在業(yè)務關系存續(xù)期間,()關注受益所有人信息變更情況。
A.重點
B.全面
C.持續(xù)
D.重新
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單項選擇題
義務機構在與非自然人客戶建立業(yè)務關系時以及業(yè)務關系存續(xù)期間,按照規(guī)定應當開展客戶身份識別的,應當同時開展()身份識別工作。
A.董事長
B.高級管理人員
C.股東
D.受益所有人
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