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多項選擇題

FATF風(fēng)險提示的國家或地區(qū)名單（）。

A.塞爾維亞
B.朝鮮
C.敘利亞
D.巴拿馬

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多項選擇題

對單位客戶進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查時，執(zhí)行調(diào)查的原因為對于同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的，那么需要（）審批。

A.盡職調(diào)查人
B.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.業(yè)務(wù)條線管理部門
D.法律合規(guī)部

多項選擇題

船訊網(wǎng)提供（）提醒服務(wù)，方便客戶關(guān)注船舶狀態(tài)。

A.微信
B.電話
C.短信
D.郵箱

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