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單項(xiàng)選擇題
分支機(jī)構(gòu)應(yīng)在()個工作日內(nèi)完成對本機(jī)構(gòu)中、高風(fēng)險等級客戶的定期審核工作。
A.5
B.10
C.15
D.20
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多項(xiàng)選擇題
以下哪種身份的非自然人客戶的受益所有人需要識別。()
A.合伙企業(yè)
B.個體工商戶
C.國有企業(yè)
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單項(xiàng)選擇題
信托的控制人是指信托的委托人、()、受益人以及其他對信托實(shí)施最終有效控制的自然人。
A.監(jiān)督人
B.控制人
C.受托人
D.托管人
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