根據(jù)《關于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結算賬戶盡職調查管理辦法（2018年版）〉的通知》（交銀辦〔2018〕300號），進行盡職調查的方式包含（）等多種形式，且時間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案，故無需手工重復填寫相關信息。

印控機門（）的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋，并且由雙人完成。

營業(yè)場所管理（）

本次現(xiàn)場檢查在內容和對象的選取上突出（）、（）和（）。

選定部分省直分行地處偏遠的（）、（）和（）等處于管理末梢的基層營業(yè)機構作為檢查對象，確保營運風險管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。

證券公司或資產管理公司出具詢證函，被函證單位出具的授權文件需加蓋（）或（）印鑒。

有下列情形之一的，經辦客戶服務經理有權拒絕開戶：（）

Ⅱ類結算賬戶開戶時的驗證信息包括開戶（）

旅游服務質量保證金存款（）質押，定期保證金（）存單。

委托他人開立的銀行存款賬戶不得開通（），如存款人本人到銀行重新核實身份的，可以解除上述限制。