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判斷題
以現(xiàn)場檢查事實和評價為基礎(chǔ),結(jié)合現(xiàn)場檢查工作的開展情況、被檢查機構(gòu)的反饋意見以及金融反洗錢檢查的有關(guān)要求,起草現(xiàn)場檢查報告。
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判斷題
現(xiàn)場檢查結(jié)束后,對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為符合法律、行政法規(guī)或者中國人民銀行規(guī)章規(guī)定的,檢查組應(yīng)當直接制作現(xiàn)場檢查意見告知書,經(jīng)本行行長或者副行長批準,并加蓋本行行政公章后,送交被查單位。
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填空題
原則上一個被檢查機構(gòu)建立一個檔案,檔案資料按()順序整理裝訂。
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