銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。