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按照調(diào)查方式的不同,反洗錢調(diào)查可以分為現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查。
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反洗錢調(diào)查的基本原則包括合法、合理、效率和公開。()
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反洗錢調(diào)查具有強制性、準司法性和涉密性。
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