判斷題根據(jù)我國現(xiàn)行《行政復議法》、《行政訴訟法》和《國家賠償法》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定,人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中出現(xiàn)行政違法行為,侵害公民、法人或其他組織的合法權(quán)益的,應承擔相應的行政法律責任。
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最新試題
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
題型:判斷題
廣泛的()原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
題型:填空題
履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。
題型:判斷題
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、()或監(jiān)管機構(gòu)里。
題型:填空題
檢查組應按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。
題型:填空題
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型:判斷題
對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應當在()日內(nèi)及時作出處理決定。
題型:填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型:判斷題
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
題型:填空題