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中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí),客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。
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中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí),需要進(jìn)一步核查的,經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以對(duì)任何文件、資料予以封存。()
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我國(guó)于2005月1月成為金融行動(dòng)特別工作組的正式成員。
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