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根據(jù)《反洗錢(qián)法》規(guī)定,中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng),需要調(diào)查核實(shí)的,可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。
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判斷題
反洗錢(qián)調(diào)查的適用范圍說(shuō)明的是可疑交易活動(dòng)的外延,即人民銀行可以對(duì)哪些可疑交易活動(dòng)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查。
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判斷題
調(diào)查人員不能對(duì)封存的文件、資料進(jìn)行拍照或掃描。
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