多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則(試行)》的規(guī)定,下列哪些可以成為查閱、復(fù)制對象?()

A.被調(diào)查對象的開戶申請書
B.資金交易明細清單
C.與被調(diào)查對象有關(guān)的電子數(shù)據(jù)
D.監(jiān)控錄像
E.代辦人身份證明


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1.多項選擇題反洗錢調(diào)查涉及的查閱、復(fù)制措施的對象包括()

A.被調(diào)查對象的賬戶信息
B.被調(diào)查對象的交易記錄
C.金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債情況
D.金融機構(gòu)的財務(wù)狀況
E.被調(diào)查對象的其他有關(guān)資料

2.多項選擇題在反洗錢調(diào)查中采用查閱、復(fù)制措施的適用條件包括()

A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.通過詢問金融機構(gòu)工作人員仍未達到了反洗錢調(diào)查的目的
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責(zé)人批準(zhǔn)
E.經(jīng)調(diào)查組長批準(zhǔn)