多項(xiàng)選擇題以下屬于反洗錢(qián)調(diào)查報(bào)告表主要內(nèi)容的有()
A.反洗錢(qián)調(diào)查的基本情況
B.可疑交易活動(dòng)事實(shí)描述
C.可疑賬戶的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動(dòng)調(diào)查處理意見(jiàn)根據(jù)和理由
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1.多項(xiàng)選擇題在反洗錢(qián)調(diào)查結(jié)束階段的主要工作是()
A.制作反洗錢(qián)調(diào)查報(bào)告表,提出調(diào)查處理意見(jiàn)
B.反洗錢(qián)調(diào)查報(bào)告表的批準(zhǔn)
C.解除封存(針對(duì)調(diào)查中采取了封存措施的情況)
D.報(bào)案(針對(duì)需要報(bào)案的情況)
E.立卷歸檔
2.多項(xiàng)選擇題下列調(diào)查措施中,具有保全性質(zhì)的是?()
A.封存
B.臨時(shí)凍結(jié)
C.復(fù)制
D.詢問(wèn)
E.查閱
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最新試題
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組,每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長(zhǎng),負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
題型:填空題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和()。
題型:填空題
金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于()。
題型:填空題
中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢(qián)情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢(qián)情報(bào)交流的專門(mén)機(jī)構(gòu)。
題型:填空題
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、()或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
題型:填空題