多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,人民銀行在進行反洗錢調查時,應符合下列()要求。
A.調查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書
D.事先通知金融機構
E.出示反洗錢調查審批表
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1.多項選擇題下列哪些負責人有權審批反洗錢調查申請?()
A.中國人民銀行反洗錢局局長
B.中國人民銀行武漢分行主管副行長
C.中國人民銀行大連市中心支行行長
D.中國人民銀行上海營管部主管副主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長
2.多項選擇題在實踐中,反洗錢調查一般分為哪幾個階段?()
A.調查準備
B.調查實施
C.臨時凍結
D.調查結束
E.總結報告