A.詢問(wèn)對(duì)象僅限于金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員
B.采取詢問(wèn)措施必須經(jīng)過(guò)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)
C.查閱、復(fù)制僅限于被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料
D.封存僅限于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料
E.臨時(shí)凍結(jié)適用于客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)移的情形
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A.詢問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.詢問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.詢問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.反洗錢(qián)調(diào)查主體，實(shí)際上就是反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)的享有者
B.反洗錢(qián)調(diào)查主體，實(shí)際上就是調(diào)查行為的組織和實(shí)施者
C.當(dāng)反洗錢(qián)調(diào)查出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，反洗錢(qián)調(diào)查主體可以成為行政復(fù)議的被申請(qǐng)人
D.當(dāng)反洗錢(qián)調(diào)查出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，反洗錢(qián)調(diào)查主體可以成為行政訴訟的被告
E.當(dāng)反洗錢(qián)調(diào)查違法，造成相對(duì)人合法權(quán)益損害時(shí)，就成為行政賠償?shù)馁r償義務(wù)機(jī)關(guān)
A.上?？偛?
B.武漢分行
C.深圳市中心支行
D.珠海市中心支行
E.上海營(yíng)業(yè)管理部
最新試題
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢(qián)義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過(guò)法律的形式確定。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢(qián)情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢(qián)情報(bào)交流的專門(mén)機(jī)構(gòu)。
中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢(qián)規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有（）作用。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。