多項(xiàng)選擇題洗錢的一般特征包括（）

A.獨(dú)立的刑事犯罪、洗錢方式和手段的多樣性
B.洗錢方式和手段的多樣性、洗錢的專業(yè)化、洗錢過(guò)程的復(fù)雜性
C.洗錢的跨國(guó)性特征
D.洗錢的對(duì)象是特定性質(zhì)的貨幣資金和財(cái)產(chǎn)，且都與刑事犯罪有關(guān)
E.洗錢的目的在于為非法資金或財(cái)產(chǎn)披上合法的外衣，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁，并實(shí)現(xiàn)黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用


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1.多項(xiàng)選擇題各個(gè)國(guó)家洗錢犯罪主體構(gòu)成的說(shuō)法，正確的是（）

A.德國(guó)、俄羅斯等為代表的大陸法系國(guó)家否定法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
B.中國(guó)和美國(guó)承認(rèn)法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
C.德國(guó)、俄羅斯等為代表的大陸法系國(guó)家否認(rèn)上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
D.中國(guó)承認(rèn)上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
E.國(guó)際刑法范圍規(guī)范的立場(chǎng)原則比較統(tǒng)一，一般認(rèn)為上游犯罪主體應(yīng)該成為洗錢犯罪主體

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于未按照規(guī)定保存客戶身份資料的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行可以（）

A.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
B.責(zé)令限期改正
C.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款