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單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心在下列哪個機構(gòu)領導下開展工作？（）

A.中國人民銀行
B.公安部
C.銀監(jiān)會
D.安全部

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單項選擇題

反洗錢法》中規(guī)定的“反洗錢調(diào)查”是指（）

A.人民銀行在履行反洗錢行政職責的過程中，為實現(xiàn)特定的反洗錢目的，而實施的收集資料、核實信息的行政行為
B.人民銀行為指導、部署反洗錢工作，而向不特定相對人收集資料、了解情況的調(diào)查行為
C.人民銀行為檢查監(jiān)督執(zhí)行反洗錢規(guī)定的情況，而向特定的行政相對人（金融機構(gòu)以及其他單位和個人）收集資料、核實情況的調(diào)查行為
D.人民銀行為確定可疑交易活動是否屬實、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關(guān)的金融機構(gòu)收集資料、核實信息的調(diào)查行為

單項選擇題

對可疑交易標準進行明確規(guī)定的是（）

A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令2006年第1號發(fā)布）
B.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令2006年第2號發(fā)布）
C.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會令2007年第2號發(fā)布）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）