單項(xiàng)選擇題

人民銀行通過書面調(diào)查通知書要求金融機(jī)構(gòu)提供有關(guān)文件資料的調(diào)查方式為（）

A.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
B.非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
C.主動(dòng)調(diào)查
D.被動(dòng)調(diào)查

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，人民銀行因履行反洗錢職責(zé)而獲得的客戶身份資料和交易信息僅可以用于反洗錢行政調(diào)查；司法機(jī)關(guān)依法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。這樣就從兩個(gè)方面限制了調(diào)查資料的使用范圍。這項(xiàng)規(guī)定體現(xiàn)了反洗錢調(diào)查的哪個(gè)性質(zhì)？（）

A.強(qiáng)制性
B.準(zhǔn)司法性
C.涉密性
D.合法性

單項(xiàng)選擇題

人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中，采取的方式、時(shí)限、手段和措施等應(yīng)與反洗錢調(diào)查的目的相適應(yīng)，而不應(yīng)超過必要限度而造成被調(diào)查機(jī)構(gòu)不必要的負(fù)擔(dān)。這體現(xiàn)的是反洗錢調(diào)查的哪個(gè)原則？（）

A.合法原則
B.合理原則
C.保密原則
D.效率原則

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