A.《反洗錢法》 B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》(2006) C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》 D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.總行、上海總部 B.分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行 C.副省級城市中心支行 D.地市級城市中心支行
A.上??偛?br /> B.杭州中心支行 C.寧波市中心支行 D.金華市中心支行