A.《反洗錢法》 B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》(2006) C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(2006) D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》
A.省級(jí)以上人民銀行的行長(zhǎng)(主任)或主管副行長(zhǎng)(副主任) B.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢處的處長(zhǎng)或主管副處長(zhǎng) C.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢處負(fù)責(zé)調(diào)查科室的科長(zhǎng)或副科長(zhǎng) D.人民銀行總行反洗錢局的局長(zhǎng)或主管副局長(zhǎng)
A.封存期滿7天 B.封存期滿1個(gè)月 C.封存期滿6個(gè)月 D.經(jīng)批準(zhǔn)結(jié)束調(diào)查的