你可能感興趣的試題

關(guān)于反洗錢調(diào)查中的詢問(wèn)措施，下列說(shuō)法正確的是（）

A.詢問(wèn)應(yīng)當(dāng)在詢問(wèn)人的工作時(shí)間進(jìn)行
B.詢問(wèn)應(yīng)當(dāng)在人民銀行調(diào)查人員指定地點(diǎn)進(jìn)行
C.詢問(wèn)時(shí)，調(diào)查組在場(chǎng)人員不得少于2人
D.詢問(wèn)時(shí)，調(diào)查人員可以視情況制作反洗錢調(diào)查詢問(wèn)筆錄

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查中的詢問(wèn)對(duì)象是（）

A.金融機(jī)構(gòu)主管
B.金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員
C.非金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員

根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，解除封存應(yīng)采用下列哪種形式（）

你可能感興趣的試題

關(guān)于反洗錢調(diào)查中的詢問(wèn)措施，下列說(shuō)法正確的是（）

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查中的詢問(wèn)對(duì)象是（）

根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，解除封存應(yīng)采用下列哪種形式（）

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查中的詢問(wèn)對(duì)象是（）