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進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí),調(diào)查組成員不得少于2人,并確保其中至少有一人持有中國人民銀行執(zhí)法證。()
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中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。
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調(diào)查組在實(shí)施反洗錢調(diào)查前,必須提前通知金融機(jī)構(gòu),要求其進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備。
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