A、可以拒絕為客戶辦理業(yè)務(wù) B、不使用二代身份證鑒別儀直接辦理 C、應(yīng)由核查人在交易憑證背面注明“客戶證件真實(shí)有效,核查人×××” D、待核查系統(tǒng)正常后再辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)
A、填單臺(tái) B、營(yíng)業(yè)室內(nèi) C、經(jīng)辦柜員視線范圍內(nèi) D、營(yíng)業(yè)室外
A、建設(shè)銀行員工利用本人或控制的銀行賬戶在機(jī)構(gòu)內(nèi)及機(jī)構(gòu)間虛存虛取現(xiàn)金、調(diào)劑庫(kù)款,向自助設(shè)備虛調(diào)現(xiàn)金。 B、柜員自辦業(yè)務(wù)。 C、授權(quán)流于形式,未認(rèn)真審核授權(quán)內(nèi)容。 D、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人未按規(guī)定時(shí)間、規(guī)定頻次對(duì)柜員檢查尾箱。