問答題

【簡答題】柜員在辦理柜面現(xiàn)金業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)假鈔（包括變?cè)鞄牛┤绾翁幚恚?/h4>

答案：柜員在辦理柜面現(xiàn)金業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)假鈔（包括變?cè)鞄牛┍仨氂蓛擅陨蠣I業(yè)人員同時(shí)認(rèn)定后予以收繳，并向客戶說明情況，追查來源，...

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【簡答題】對(duì)自然人客戶辦理人民幣單筆5萬（含）元以上現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)，應(yīng)如何進(jìn)行客戶身份識(shí)別？

答案：應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，并在存款憑證背面填寫姓名、證件類型、證件號(hào)碼、聯(lián)系方式等基本信息。

【簡答題】對(duì)自然人客戶辦理人民幣單筆5萬（含）元以上現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)如何進(jìn)行客戶身份識(shí)別？

答案：應(yīng)當(dāng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核客戶有效身份證件，必要時(shí)，審核其他身份證明文件，并在取款憑證背面填寫姓名、證件類型、證件號(hào)碼、聯(lián)...