A.未按規(guī)定審核客戶身份資料，為自然人客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務或致使單位和個人利用虛假資料開立賬戶，銀行卡及注冊電子銀行業(yè)務的；
B.未按規(guī)定識別客戶身份，造成經(jīng)營風險或經(jīng)濟損失，聲譽損害及致使洗錢后果發(fā)生的；
C.按規(guī)定登記并保存客戶身份資料和交易記錄的；
D.未按規(guī)定審核客戶有效身份證件，對持已過有效期限的身份證件的客戶未及時中止為其辦理交易的；
E.按規(guī)定審核代理人有效身份證件并登記身份資料信息的；
F.未按規(guī)定審核非賬戶規(guī)定金額以上一次性交易的客戶有效身份證件的。

A.十六周歲至二十五周歲的，發(fā)給有效期十年的身份證；
B.十六周歲至二十五周歲的，發(fā)給有效期十五年的身份證；
C.二十六周歲至四十五周歲的，發(fā)給有效期二十年的身份證；
D.四十六周歲以上的，發(fā)給長期有效的身份證；
E.未滿十六周歲的公民，自愿申請領(lǐng)取身份證的，發(fā)給有效期五年的身份證。

A.客戶身份證件或證明文件超過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，應中止為客戶辦理業(yè)務；
B.對公客戶的控股股東或者實際控制人，法定代表人，負責人和授權(quán)辦理業(yè)務人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過有效期限，沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由，應中止為客戶辦理業(yè)務；
C.依據(jù)有關(guān)法律被司法機關(guān)凍結(jié)的賬戶，應當根據(jù)司法機關(guān)的要求中止辦理業(yè)務。

A.“開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書”；
B.“中國農(nóng)業(yè)銀行單位人民幣銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議”；
C.開戶許可證副本；
D.客戶預留印鑒；
E.證明文件原件或復印件；
F.身份證件復印件。

A.通過中國人民銀行會同公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核對客戶的居民身份證；
B.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件；
C.回訪客戶；
D.實地查訪；
E.向公安機關(guān)，工商行政管理部門等單位核實；
F.其他可依法采取的措施。