多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別的操作程序包括()。

A.審核資料
B.識(shí)別客戶身份
C.登記信息
D.資料保存


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1.多項(xiàng)選擇題開(kāi)立人民幣個(gè)人結(jié)算賬戶的客戶身份識(shí)別內(nèi)容包括()。

A.審核“開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)”填寫(xiě)的內(nèi)容是否完整,是否與客戶有效身份證件上記載的信息一致
B.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶提供的有效身份證件
C.選擇開(kāi)戶交易先聯(lián)動(dòng)輸入證件類(lèi)型,證件號(hào)碼,提交后在系統(tǒng)中查找該客戶的身份信息
D.代理他人開(kāi)立賬戶的,還應(yīng)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)代理人的有效身份證件,并留存身份證件復(fù)印件

2.多項(xiàng)選擇題法人類(lèi)電子銀行業(yè)務(wù)識(shí)別客戶身份的內(nèi)容有()。

A.核對(duì)客戶是否在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立賬戶
B.核對(duì)客戶基本信息與營(yíng)業(yè)執(zhí)照,事業(yè)單位法人證書(shū)或組織機(jī)構(gòu)代碼證等內(nèi)容是否一致
C.核對(duì)注冊(cè)賬戶賬號(hào),戶名,賬戶性質(zhì)等內(nèi)容與業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及開(kāi)戶行印鑒卡內(nèi)容是否相符,賬戶預(yù)留印鑒與開(kāi)戶行印鑒卡印鑒是否相符
D.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)經(jīng)辦人以及企業(yè)網(wǎng)上銀行管理員,操作員的有效身份證件進(jìn)行查詢核實(shí),并將核查信息打印與身份證復(fù)印件一起裝訂