多項(xiàng)選擇題關(guān)于法人客戶申領(lǐng)貸記卡（商務(wù)卡）的客戶身份識(shí)別描述正確的是（）。

A.受理崗人員審核客戶是否簽訂“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗貸記卡領(lǐng)用合約（商務(wù)卡）”
B.受理崗人員審核申領(lǐng)人提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)，原件與復(fù)印件是否一致，核對(duì)后在復(fù)印件上簽注“與原件相符”字樣并加蓋經(jīng)辦人員名章
C.受理崗或調(diào)查崗人員通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)持卡人的有效身份證件，打印聯(lián)網(wǎng)查詢交易憑證
D.調(diào)查崗人員必須通過人民銀行征信系統(tǒng)及其他系統(tǒng)對(duì)申領(lǐng)單位法定代表人的資信狀況進(jìn)行調(diào)查，打印相關(guān)征信報(bào)告
E.申領(lǐng)單位未在發(fā)卡行所在地金融機(jī)構(gòu)開立基本賬戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別信息登記的處理要求是（）。

A.ABIS中沒有持卡人信息的，按照相關(guān)要求增加該持卡人的信息
B.ABIS中預(yù)留持卡人信息不完整，或與“申請(qǐng)表”上信息不一致的，提示客戶增加或修改信息
C.ABIS中持卡人信息準(zhǔn)確完整的，無需再建該持卡人信息
D.ABIS中預(yù)留持卡人信息不完整，或與“申請(qǐng)表”上信息不一致的，不需增加或修改信息

2.多項(xiàng)選擇題屬于間接調(diào)查識(shí)別方式的是（）。

A.查詢信貸管理系統(tǒng)（CMS），人民銀行企業(yè)征信系統(tǒng)及有關(guān)信貸檔案，了解申請(qǐng)人及保證人用信狀況及用信記錄
B.通過到工商，稅務(wù)，海關(guān)，國(guó)土等有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)以及行業(yè)協(xié)會(huì)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所，評(píng)估機(jī)構(gòu)，律師事務(wù)所等社會(huì)中介機(jī)構(gòu)查詢，核對(duì)客戶提供資料的真實(shí)性
C.通過對(duì)申請(qǐng)人及保證人上下游企業(yè)（包括主要供應(yīng)商和主要客戶）和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手咨詢，側(cè)面了解客戶的實(shí)力，生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)，信用，同業(yè)地位等狀況
D.通過收集報(bào)刊，雜志，電視，廣播，互聯(lián)網(wǎng)等公開媒體上有關(guān)申請(qǐng)人及保證人的報(bào)道，獲取間接信息
E.通過銀行同業(yè)協(xié)會(huì)或其他有效途徑與其他商業(yè)銀行建立客戶信息溝通機(jī)制，相互驗(yàn)證客戶信息的完整性、真實(shí)性和有效性