多項選擇題開立人民幣基本存款賬戶的客戶身份識別操作程序內(nèi)容包括（）。

A.審核資料。
B.識別客戶身份。
C.登記客戶身份基本信息。
D.開立賬戶。
E.資料保存。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題委托農(nóng)行以外的第三方識別客戶身份的應(yīng)符合下列要求（）。

A.能夠證明第三方按有關(guān)法律，法規(guī)，規(guī)程的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為本行提供客戶信息，不存在法律制度，技術(shù)等方面障礙。
C.本行在辦理業(yè)務(wù)時，能及時獲得第三方提供客戶信息。
D.委托第三方代為履行識別客戶身份的，委托機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)未履行客戶身份識別的責(zé)任。
E.獲得第三方提供客戶信息后就沒必要再驗證客戶的有效身份證件，身份證明文件等。

2.多項選擇題在客戶身份識別中，對高風(fēng)險客戶持續(xù)關(guān)注的內(nèi)容包括（）等信息。

A.資金來源，資金用途。
B.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況。
C.實際控制客戶的自然人。
D.交易的實際受益人。
E.控股股東或者實際控制人。