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我國于2004年建立了(),作為人民銀行的直屬事業(yè)單位,履行反洗錢信息的接收和分析工作。
答案:
中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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填空題
成立于1989年的()的全稱是打擊洗錢金融行動工作組,這個組織是目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織。
答案:
金融工作特別工作組
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填空題
洗錢過程通常經(jīng)過()階段,()階段和()階段
答案:
處置;離析;歸并
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