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客戶盡職調(diào)查和交易盡職調(diào)查必須在調(diào)查期限內(nèi)完成,目前暫定()個(gè)工作日。
A.2
B.3
C.5
D.4
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單項(xiàng)選擇題
反洗錢工作中的術(shù)語“短期”系指()個(gè)工作日以內(nèi),含()個(gè)工作日.
A.3
B.5
C.10
D.4
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單項(xiàng)選擇題
大額現(xiàn)金支付交易的報(bào)告范圍是單位及個(gè)人辦理金額()萬元以上的單筆現(xiàn)金收付。
A.5
B.20
C.50
D.100
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