多項選擇題

對于新開戶中部分小企業(yè)確實無法提供兩個以上主管熱線的，可按如下操作（）。

A.企業(yè)填寫《客戶聯(lián)系查證特殊事項申請》
B.企業(yè)可留存法人（負(fù)責(zé)人）聯(lián)系電話
C.企業(yè)提供情況說明
D.企業(yè)可留存另一非主管聯(lián)系電話

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多項選擇題

柜臺業(yè)務(wù)客戶聯(lián)系查證制度是指通過電話核實、當(dāng)面核實等方式對（）等業(yè)務(wù)進(jìn)行查證確認(rèn)，以確保辦理的業(yè)務(wù)是基于客戶的真實意愿，以防范支付結(jié)算風(fēng)險，保障銀行和客戶資金安全。

A.客戶辦理開戶
B.大額資金出賬
C.個人開立結(jié)算賬戶
D.對公變更資料

多項選擇題

以下大額支付業(yè)務(wù)需聯(lián)系客戶查證（）。

A.單筆等值人民幣100萬（含）以上至等值人民幣500萬以下的對公結(jié)算賬戶支付業(yè)務(wù)。
B.單筆等值人民幣500萬元（含）以上的對公結(jié)算賬戶支付業(yè)務(wù)。
C.經(jīng)辦柜員判斷可疑的個人大額代理非同名收款的支付業(yè)務(wù)。
D.系統(tǒng)內(nèi)同一客戶號下不同存款賬戶之間的款項劃轉(zhuǎn)。

對于新開戶中部分小企業(yè)確實無法提供兩個以上主管熱線的，可按如下操作（）。

你可能感興趣的試題

以下大額支付業(yè)務(wù)需聯(lián)系客戶查證（）。

對于新開戶中部分小企業(yè)確實無法提供兩個以上主管熱線的，可按如下操作（）。

以下大額支付業(yè)務(wù)需聯(lián)系客戶查證（）。