單項(xiàng)選擇題企業(yè)開(kāi)立結(jié)算帳戶,各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)嚴(yán)格遵循KYC和KYB原則,留取客戶()有效聯(lián)系電話,以便執(zhí)行聯(lián)系查證制度并履行盡職調(diào)查的義務(wù)。

A.兩名人員
B.經(jīng)辦人和法人
C.兩名主管以上人員
D.總經(jīng)理和財(cái)務(wù)


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3.單項(xiàng)選擇題柜臺(tái)業(yè)務(wù)客戶聯(lián)系查證制度是指通過(guò)()等方式對(duì)客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行查證確認(rèn)。

A.當(dāng)面核實(shí)
B.電話核實(shí)
C.視頻核實(shí)
D.當(dāng)面或電話核實(shí)

4.單項(xiàng)選擇題系統(tǒng)內(nèi)()下不同存款帳戶之間的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)不需聯(lián)系客戶進(jìn)行查證。

A.非同名
B.同一客戶號(hào)
C.非同一客戶號(hào)

5.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)辦理查證業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)使用()系統(tǒng)進(jìn)行客戶聯(lián)系查證錄音。

A.0A系統(tǒng)
B.終端系統(tǒng)
C.支付系統(tǒng)
D.電話錄音

最新試題

辦理個(gè)人售匯,非居民個(gè)人原兌換未用完的人民幣兌回外匯的,要求提交()①身份證件②“境內(nèi)居民個(gè)人因私購(gòu)匯單”③原兌換水單

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

持卡人可以通過(guò)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、ATM、網(wǎng)銀等渠道辦理電子現(xiàn)金賬戶的現(xiàn)金充值、指定賬戶圈存、非指定賬戶圈存、自動(dòng)圈存簽約等。

題型:判斷題

客戶未滿16周歲可以在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面、VTM虛擬柜員終端、PAD柜員終端辦理手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

客戶本人出示證件辦理業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)審核證件的()。①真實(shí)性②完整性③證件照片與客戶本人一致性④居民身份證聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果與證件所載信息的一致性

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

IC借記卡分為普卡、金卡、白金卡、鉆石卡,有效期為十年,以卡面記載的有效期為準(zhǔn),逾期卡片自動(dòng)失效,到期后,客戶需繼續(xù)用卡,應(yīng)辦理更換新卡手續(xù)。

題型:判斷題

個(gè)人手機(jī)銀行注冊(cè)、變更、注銷可由本人或直系親屬代辦。

題型:判斷題

辦理個(gè)人外幣境內(nèi)轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)時(shí),收款人為付款人的直系親屬,付款人與收款人分屬居民與非居民,則付款人每日轉(zhuǎn)賬金額累計(jì)不得超過(guò)等值()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

監(jiān)護(hù)人代理開(kāi)戶時(shí),應(yīng)通過(guò)錄音電話當(dāng)場(chǎng)聯(lián)系被代理人核實(shí)開(kāi)戶信息,核實(shí)代理行為是否符合被代理人本人真實(shí)意愿。

題型:判斷題

辦理個(gè)人售匯,境內(nèi)居民個(gè)人要求提交()①身份證件②“境內(nèi)居民個(gè)人因私購(gòu)匯單”③原兌換水單

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶如未開(kāi)通手機(jī)動(dòng)態(tài)口令安全認(rèn)證方式,則可使用手機(jī)銀行的()服務(wù)。①賬戶查詢②資金類交易(包括除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外的轉(zhuǎn)賬匯款、訂單支付、繳費(fèi)等)③投資理財(cái)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題