A.經(jīng)辦柜員在受理單位銀行結(jié)算賬戶開戶申請時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核客戶提供的開戶申請資料，確保資料的真實(shí)性、合規(guī)性、完整性
B.在開戶資料審查環(huán)節(jié)，一旦柜面發(fā)現(xiàn)注冊地址相似、聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果存疑、單位留存電話異常、開戶經(jīng)辦對其單位具體情況了解不清晰等可疑情形，應(yīng)第一時(shí)間告知營運(yùn)主管或副主管，由其進(jìn)行進(jìn)一步審查，必要時(shí)可當(dāng)面撥打電話核實(shí)開戶真實(shí)性意愿
C.各開戶網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)加強(qiáng)與公司業(yè)務(wù)部門的溝通聯(lián)系，確保落實(shí)上門核實(shí)工作，從源頭把控風(fēng)險(xiǎn)
D.一旦認(rèn)定發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件，各基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間上報(bào)省分行營運(yùn)管理部，并將事件經(jīng)過匯總材料及時(shí)上報(bào)，以便將此風(fēng)險(xiǎn)事件盡快傳達(dá)至轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)，嚴(yán)防類似案件的發(fā)生