A.對(duì)客戶辦理的一切資金收付可以通過內(nèi)部人員賬戶過渡和周轉(zhuǎn)。
B.不得將信貸資金或客戶存款資金轉(zhuǎn)入客戶經(jīng)理（或其他員工）賬戶，不得利用客戶經(jīng)理賬戶資金歸還貸款。
C.嚴(yán)禁臨柜人員保管客戶存折（單、卡、證等）和代客戶臨柜辦理業(yè)務(wù)，柜員制網(wǎng)點(diǎn)柜員不得為本人辦理業(yè)務(wù)。
D.加強(qiáng)對(duì)大額存取款業(yè)務(wù)（不分現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳）合規(guī)性的審查與監(jiān)督。會(huì)計(jì)主管對(duì)可疑存取款要提出核實(shí)意見。

A.加強(qiáng)對(duì)大額存取款業(yè)務(wù)（不分現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳）合規(guī)性的審查與監(jiān)督。會(huì)計(jì)主管對(duì)可疑存取款要提出核實(shí)意見。
B.可以以貸頂存、空庫(kù)轉(zhuǎn)入、人為月末沖高、篡改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等各類虛增（減）存款行為。
C.加強(qiáng)開戶單位印鑒卡片管理，網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管應(yīng)指定專人管理印鑒卡片。他人使用后應(yīng)及時(shí)歸還，印鑒卡片保管員應(yīng)及時(shí)核對(duì)。
D.嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)單位和個(gè)人存款進(jìn)行查詢、凍結(jié)、扣劃的有關(guān)規(guī)定。