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多項選擇題

批開交易上傳文件時，以下（）將會被系統(tǒng)拒絕。

A.同一證件類型、同一證件號碼對應不同戶名
B.國籍為空或國籍代碼與外匯業(yè)務系統(tǒng)的國籍代碼不一致
C.戶名中間有空格
D.證件有效期限為批開日之前的日期

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多項選擇題

辦理可疑存折解鎖定業(yè)務時，營業(yè)人員應（）。

A.仔細檢查存折真?zhèn)危瑫r檢查賬戶對應的有效實名證件；
B.留存客戶有效實名證件復印件或影印件；
C.如代為辦理的，應檢查代理人和被代理人的有效實名證件，并留存復印件或影印件；
D.有效實名證件為居民身份證的，還須進行聯(lián)網核查。

多項選擇題

以下哪些交易儲蓄系統(tǒng)強制刷磁（）。

A.活期支取
B.預約轉帳申請
C.活期存款
D.電話銀行注冊

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