禁止任何部門和個人未經(jīng)允許查閱、下載、復制、使用國家監(jiān)察委總對總查控系統(tǒng)內(nèi)的查控信息，有權(quán)機關查詢除外。

客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的，由客戶經(jīng)理通過上門核實等方式拍照留存客戶蓋章過程。（1）如辦理開戶業(yè)務，蓋章照片通過CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報告中（路徑：CRM輔助開戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經(jīng)營情況核實-核實資料處），運營人員通過盡調(diào)詳情界面查詢客戶經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無需打??；（2）如開戶業(yè)務通過線下盡調(diào)模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務，則應打印蓋章照片后由見證客戶經(jīng)理簽章確認。

按照票據(jù)法的規(guī)定，銀行承兌匯票的持票人對票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利，自票據(jù)到期日起3年，在票據(jù)時效內(nèi)，持票人超過提示付款期可出具說明后向承兌人請求付款。

根據(jù)總分行運營管理部的有關規(guī)定執(zhí)行，運營條線使用保管印章的交接，既要通過“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作，可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉(zhuǎn)崗或離職時，業(yè)務章也無需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。

非銷戶為目的（特定場景之外），管控原因為賬戶長期不動（一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶外，客戶經(jīng)理應采取上門核實方式盡調(diào)，提供上門照片，由運營人員解除管控。

當賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進行銷戶。

RAP自動備案項目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質(zhì)變更業(yè)務的一般戶人行開戶備案。

分行所在地外匯局同意情況下，多級現(xiàn)金池可例外開展外幣業(yè)務。

柜員日結(jié)單據(jù)順序為“柜員單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張，其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。

電腦打印的差錯調(diào)整單據(jù)上應批注差錯調(diào)整原因或附書面說明，并由經(jīng)辦員和運營主管簽字確認。