A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出,跨區(qū)域交易 B.賬戶資金快進快出,不留余額或留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出,過渡性質(zhì)明顯 C.拆分交易,故意規(guī)避交易限額 D.賬戶資金金額較大,對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符 E.其他可疑行為 F.用途為工資的人民幣結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個人結(jié)算賬戶
A.真實性 B.有效性 C.合規(guī)性 D.完整性
A.真實 B.合法 C.完整 D.齊全