多項(xiàng)選擇題

查詢個(gè)人客戶的身份是否真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑進(jìn)行核查？（）

A.互聯(lián)網(wǎng)
B.銀行“黑名單”系統(tǒng)
C.公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D.公證機(jī)關(guān)

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多項(xiàng)選擇題

對(duì)個(gè)人客戶異常情況進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)，可采取哪些措施？（）

A.實(shí)地查訪
B.要求客戶補(bǔ)充身份資料
C.回訪客戶
D.向公安機(jī)關(guān)核查

多項(xiàng)選擇題

國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)設(shè)立反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，其職責(zé)是（）。

A.負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析；
B.按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)報(bào)告分析結(jié)果；
C.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況；
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)。履行國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)規(guī)定的其他職責(zé)。

查詢個(gè)人客戶的身份是否真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑進(jìn)行核查？（）

你可能感興趣的試題

對(duì)個(gè)人客戶異常情況進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)，可采取哪些措施？（）

國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)設(shè)立反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，其職責(zé)是（）。

查詢個(gè)人客戶的身份是否真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑進(jìn)行核查？（）

對(duì)個(gè)人客戶異常情況進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)，可采取哪些措施？（）

國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)設(shè)立反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，其職責(zé)是（）。