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單項選擇題
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間,營業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施,關注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況,及時提示客戶()。
A.調整風險等級
B.提供實際受益人身份信息
C.更新資料信息
D.更新身份信息
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單項選擇題
下列哪種錯賬不允許通過”存款沖銷”和“補正”交易進行處理()。
A.記賬金額錯誤
B.記賬串戶
C.記賬方向錯誤
D.責任事故錯款
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單項選擇題
因柜員操作原因導致的錯賬,通過“存款沖銷”、“補正”處理后仍有錯賬或隔日發(fā)現(xiàn)短款的,只能對()自然日(含當日)內的錯賬業(yè)務進行錯賬控制。
A.5個
B.10個
C.15個
D.20個
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