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單項選擇題

金融機構(gòu)保存客戶身份資料與交易記錄至少應(yīng)保存（）年，涉及反洗錢調(diào)查的，應(yīng)保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束為止。

A.1年
B.5年
C.10年
D.永久保存

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單項選擇題

金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)時，發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)向哪個機構(gòu)上報可疑交易報告？（）

A.中國證監(jiān)會
B.中國證券業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

單項選擇題

關(guān)于反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查，下列哪項描述不正確？（）

A.都是人民銀行履行反洗錢職責的行政行為
B.檢查的對象只限于金融機構(gòu)，調(diào)查的客體既包括金融機構(gòu)也包括相關(guān)的單位與個人
C.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的目的不同
D.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的結(jié)果不同

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