單項(xiàng)選擇題當(dāng)客戶(hù)的金融交易達(dá)到一定金額時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交（）。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告


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3.單項(xiàng)選擇題為了避免操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，500-8（補(bǔ)打存折扉頁(yè)）交易流程調(diào)整后，系統(tǒng)操作第一步為（）。

A.400查詢(xún)新存折號(hào)
B.柜員根據(jù)遷移規(guī)則將舊憑證號(hào)輸入500交易“新憑證號(hào)碼”相關(guān)欄位
C.客戶(hù)驗(yàn)密后提交通過(guò)
D.實(shí)物憑證號(hào)和查詢(xún)出的憑證號(hào)是否符合遷移規(guī)則

4.單項(xiàng)選擇題柜臺(tái)操作500交易聯(lián)動(dòng)610補(bǔ)磁交易的柜員，必須審核系統(tǒng)中（）是否一致。

A.新、舊存折號(hào)和實(shí)物
B.存折類(lèi)型
C.存折號(hào)是否輸入

5.單項(xiàng)選擇題操作500交易時(shí)，須讓客戶(hù)出示身份證件并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，需驗(yàn)證密碼的，（）。

A.應(yīng)驗(yàn)證密碼
B.無(wú)需驗(yàn)證密碼
C.以上均可

最新試題

資產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品

題型：名詞解釋

對(duì)于須整筆支取定期存款賬戶(hù)扣劃全部本金的情況，但向有權(quán)機(jī)關(guān)指定賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬/匯款后有剩余金額的，若暫時(shí)聯(lián)系不上客戶(hù)，應(yīng)將剩余金額（利息）暫放（）BGL賬戶(hù)中，并盡快聯(lián)系客戶(hù)辦理后續(xù)手續(xù)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

獲得理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售資格的途徑有（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

基礎(chǔ)業(yè)務(wù)產(chǎn)品

題型：名詞解釋

個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品各項(xiàng)交易原則上需本人辦理。如需代辦，代辦人須持（）到中銀行指定網(wǎng)點(diǎn)并準(zhǔn)確提供代辦交易有關(guān)信息后辦理。

題型：多項(xiàng)選擇題

個(gè)人客戶(hù)賬戶(hù)變動(dòng)通知服務(wù)所指的賬戶(hù)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

負(fù)債業(yè)務(wù)產(chǎn)品

題型：名詞解釋

根據(jù)總行2011年版《理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售管理辦法》，客戶(hù)不可以購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與其風(fēng)險(xiǎn)承受能力不匹配的產(chǎn)品。

題型：判斷題

存款證明一份正本最多打?。ǎ┐婵钚畔ⅰ?/p>

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)經(jīng)理（快信通）可以操作的交易有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題