單項選擇題網(wǎng)點辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)時，對于境內(nèi)個人，以（）作為個人身份唯一標識錄入“結(jié)售匯系統(tǒng)”。
A、居民身份證
B、護照
C、戶口簿
D、軍官證
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1.多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行總行及地（市）以上分支機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款（）.
A、違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B、故意提供虛假材料的
C、拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D、未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場檢查事項的
2.單項選擇題TIMS系統(tǒng)用戶新增和修改生效日是（）。
A、T+0
B、T+1
C、維護后即可使用
D、半小時后生效
