問答題

【簡答題】判斷大額支付交易報告的標(biāo)準(zhǔn)有哪些？

答案： 有四種：
（1）單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)...
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【簡答題】判斷可疑支付交易報告的標(biāo)準(zhǔn)有哪些？
答案： 有以下十八種：
（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不...
問答題

【簡答題】金融機構(gòu)開展反洗錢工作是否會違反保密義務(wù)，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益？
答案：

金融機構(gòu)依據(jù)《反洗錢法》開展反洗錢工作，不會違反保密義務(wù)、侵犯客戶的權(quán)利。反洗錢工作受到法律保護。
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