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問答題
【簡答題】判斷大額支付交易報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)有哪些？
答案：
有四種：
（1）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)...
（1）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)...
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問答題
【簡答題】判斷可疑支付交易報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)有哪些？
答案：
有以下十八種：
（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不...
（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不...
問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作是否會(huì)違反保密義務(wù)，是否會(huì)侵犯客戶尤其是個(gè)人客戶的利益？
答案：
金融機(jī)構(gòu)依據(jù)《反洗錢法》開展反洗錢工作，不會(huì)違反保密義務(wù)、侵犯客戶的權(quán)利。反洗錢工作受到法律保護(hù)。
