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金融機(jī)構(gòu)保存的信息資料涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
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判斷題
銀行《詢(xún)證函》原則上不得由被審計(jì)單位即銀行客戶(hù)直接在銀行辦理,嚴(yán)禁由銀行員工代辦。
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《詢(xún)證函》回函只能由審計(jì)單位派人領(lǐng)取或郵寄給審計(jì)單位。
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