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多項選擇題

內部欺詐風險的防范與控制中，客戶經理必須遵守以下哪些規(guī)定？（）

A.不得查詢客戶信息
B.不得下載客戶信息
C.不得變更客戶信息
D.不得刪除客戶信息
E.不得泄露和保存客戶信息

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多項選擇題

內部欺詐風險的防范與控制中，網點負責人應熟知并認真甄別日常業(yè)務工作中可能構成案件的可疑現(xiàn)象，其中員工異常行為包括有（）.

A.私自代客戶保管重要單證或印鑒
B.違規(guī)代客戶辦理業(yè)務
C.檢查或審計人員問詢時表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實
D.以各種理由拖延或拒不換崗
E.上班時間無故串崗或經常接打電話辦私事

多項選擇題

網點負責人對于內部欺詐風險采取的防范措施中，對員工在工作、經濟和社會活動等方面的問題進行排查時發(fā)現(xiàn)以下哪些經濟現(xiàn)象應予關注？（）

A.收支明顯不平衡，花錢大手大腳，個人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔保或個人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營銷理財產品的
E.充當資金或票據中介的

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