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A、執(zhí)法人員的工作證或執(zhí)行公務證
B、執(zhí)法人員身份證
C、縣級以上有權機關出具的相關法律文書
D、有權機關出具的介紹信

A、為不提供身份證件或提供假身份證件的客戶開立存款賬戶
B、為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結算業(yè)務
C、發(fā)生大額、可疑交易，不按規(guī)定及時、準確報告
D、不按規(guī)定期限保管賬戶資料和交易記錄，賬戶資料和交易記錄保存不完整
E、泄露反洗錢工作信息
F、未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓工作。