<option id="rnbzk"><pre id="rnbzk"></pre></option><ol id="rnbzk"><label id="rnbzk"></label></ol>

<big id="rnbzk"></big>

多項選擇題

對于基層網(wǎng)點負責人需要防范與控制的法律風險主要是（）。

A、違規(guī)操作
B、協(xié)助執(zhí)行
C、泄露客戶資料
D、反洗錢

你可能感興趣的試題

多項選擇題

基層網(wǎng)點在協(xié)助有權(quán)機關(guān)執(zhí)行查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)時，存在的主要風險點有（）。

A、違規(guī)操作
B、超范圍協(xié)助
C、向非執(zhí)法人員泄露客戶資料
D、轉(zhuǎn)移被執(zhí)行人資金
E、不履行協(xié)助執(zhí)行義務(wù)

多項選擇題

針對營業(yè)網(wǎng)點防范偽造、變造票據(jù)、憑證的主要控制措施為（）。

A、加強對業(yè)務(wù)人員的培訓
B、嚴格按照業(yè)務(wù)操作流程進行審查
C、履行換人復核
D、配備、利用先進的鑒別儀器進行審查

<strike id="cdmde"><optgroup id="cdmde"><p id="cdmde"></p></optgroup></strike>