A、省
B、市
C、縣
D、縣以上
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A.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導
B.中國人民銀行或者檢察機關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
D.反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)
A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟
A、司法機關(guān)
B、公安機關(guān)
C、檢察機關(guān)
D、國務院反洗錢行政主管部門
A、掩護、隱瞞
B、協(xié)同、掩護
C、隱瞞、協(xié)助
D、掩飾、隱瞞
最新試題
業(yè)務主管對柜員的庫存現(xiàn)金、空白重要憑證、有價單證進行全面盤點的期間為（）。
業(yè)務核算人員因工作調(diào)動、崗位輪換以及其他原因離職的，應將本人（）移交給接替人員。
柜員領(lǐng)用印章時，應核對印章實物與印模、（）是否一致，并于領(lǐng)用當日在會計要素系統(tǒng)中進行領(lǐng)用處理。
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務部門配合。
（）按照事權(quán)劃分的要求對柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進行初步審查。
（）為黃金業(yè)務主管。
（）按照制度規(guī)定，對網(wǎng)點為客戶辦理資信證明、存款證明進行審核簽字。
發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長、短款差錯，（）應立即組織查找，針對差錯情況督促柜員按規(guī)定作賬務處理，并報上級行。
開戶單位購買（），柜員應審核開戶單位預留簽章和購買人“結(jié)算證”或IC卡，核驗開戶單位預留密碼后辦理。
資信、存款證明業(yè)務應由（）辦理。