A、對預(yù)警信息進行分析判斷
B、定期對預(yù)警信息進行綜合分析
C、確定高風(fēng)險及可疑交易
D、對可疑預(yù)警信息督促下級行檢查核實
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你可能感興趣的試題
A、ABIS交易信息
B、賬務(wù)信息
C、風(fēng)險信息
D、監(jiān)管信息
A、是實現(xiàn)風(fēng)險監(jiān)控及輔助管理的會計信息系統(tǒng)
B、是實現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)管的重要工具
C、是提高監(jiān)管效率的有效手段
D、是防范電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險的有效手段
A、咨詢與投訴類
B、分行業(yè)務(wù)部門上報的事件與總行業(yè)務(wù)部門上報的事件
C、案件與涉案類
D、宣傳指導(dǎo)與營銷指引類
A、業(yè)務(wù)支持組
B、業(yè)務(wù)管理組
C、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)組
D、技術(shù)支持組
A、自下而上
B、業(yè)務(wù)主導(dǎo)
C、相互協(xié)作
D、快速高效
最新試題
投資者購買憑證式國債無須開戶。()
在一個信用卡賬單周期內(nèi),農(nóng)業(yè)銀行至多僅提供一次超授信額度用卡服務(wù)。()
即使客戶付款銀行卡扣款失敗,E商管家平臺也會顯示資金已到賬信息。()
銀行承兌匯票滅失分為完全滅失、相對滅失和輕微滅失。()
在信用卡的客戶信息中,航空公司會員號屬于一般資料。()
客戶可持借記卡在全國任一網(wǎng)點進行賬戶貴金屬交易業(yè)務(wù)簽約。()
派遣制員工因私事出國(境)管理依照派遣公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。()
現(xiàn)老準(zhǔn)貸記卡辦理的為升級換卡,更新的新卡為聚惠通升級信用卡,原到期換卡和損壞換卡業(yè)務(wù)不能做了,掛失業(yè)務(wù)可以但補卡不能做。()
客戶通過個人掌銀辦理同行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時,無法選擇辦理延遲轉(zhuǎn)賬。()
電話銀行自助注冊賬戶不可進行轉(zhuǎn)賬交易。()