亚洲а∨精品,伊人亚洲综合中文字幕,金8天国加勒比欧美激情

單項選擇題金融機構(gòu)要保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機構(gòu)進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構(gòu)獲得所需的客戶身份信息。

A、正確
B、錯誤

1.判斷題中國銀監(jiān)會是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。

2.多項選擇題下列選項中，必須履行反洗錢規(guī)定義務(wù)的金融機構(gòu)有（）。

A、政策性銀行
B、基金管理公司
C、財務(wù)公司
D、汽車金融公司

3.單項選擇題對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負責(zé)人批準，調(diào)查人員可以予以封存。

A、正確
B、錯誤

4.單項選擇題經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)的負責(zé)人批準，反洗錢行政主管部門調(diào)查人員可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料。

A、正確
B、錯誤

5.單項選擇題反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑活動時，調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

A、正確
B、錯誤