單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢(qián)義務(wù)中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，要及時(shí)以電話形式向當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)告。
A、正確
B、錯(cuò)誤
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息銷(xiāo)毀。
A、正確
B、錯(cuò)誤
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的，如果第三方未采取措施進(jìn)行客戶身份識(shí)別的，由第三方承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
A、正確
B、錯(cuò)誤
3.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。
A、正確
B、錯(cuò)誤
4.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作。
A、正確
B、錯(cuò)誤
5.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）。
A、6個(gè)月
B、1年
C、2年
D、5年
最新試題
儲(chǔ)蓄存款利息計(jì)算時(shí)，本金以（）為起息點(diǎn)；利息的金額算至（）位。
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄一本通存折中存放的儲(chǔ)蓄種類(lèi)有（）和（）
題型：填空題
郵政人民幣儲(chǔ)蓄個(gè)人存款證明可以分為（）和（）兩類(lèi)。
題型：填空題
（），郵政儲(chǔ)蓄第一個(gè)小額貸款營(yíng)業(yè)部在河南省新鄉(xiāng)市長(zhǎng)垣縣魏莊鎮(zhèn)開(kāi)業(yè)，標(biāo)志著郵儲(chǔ)小額信用貸款業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作正式啟動(dòng)。
題型：填空題
郵政定期儲(chǔ)蓄存款包括整存整取、（）、（）、（）、定額定期等種類(lèi)。
題型：填空題
小額質(zhì)押貸款的貸款期限為（）天至（）天，貸款期限按實(shí)際貸款天數(shù)計(jì)算。
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中應(yīng)遵守存款自愿、取款自由、（）、為儲(chǔ)戶保密原則。
題型：填空題
計(jì)算儲(chǔ)蓄存款利息的方法有兩種：?jiǎn)卫ê停ǎ?/p>
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)業(yè)組織形式有（）和（）兩種。
題型：填空題
改匯業(yè)務(wù)時(shí)，更改收款人姓名或地址時(shí)，需要（）授權(quán)。同時(shí)更改收款人姓名和地址需要（支行長(zhǎng)）授權(quán)。
題型：填空題